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Multibank de Panamá busca abrir sucursal en Cuba

Multibank de Panamá busca abrir sucursal en Cuba

Publicado por PanamericanWorld el 19 de Noviembre del 2015

Multibank es la única entidad financiera panameña que tiene corresponsalías con bancos cubanos, pero ahora pretende más y buscará instalarse en Cuba, como parte de la campaña que realiza ese país para atraer la inversión extranjera.

“Vemos grandes oportunidades en ese país que va a desarrollarse rápidamente y a Multibank le encantaría estar de la mano de ese desarrollo, tanto para apoyar a las instituciones financieras cubanas como a los empresarios que pretendan invertir allí”, declaró el presidente ejecutivo de esa entidad, Isaac Btesh.

En la actualidad, Multibank mantiene corresponsalías con entidades cubanas, como parte del apoyo a las transacciones comerciales que realizan empresas radicadas en Panamá, principalmente de la caribeña Zona Libre de Colón.

Sobre los elementos técnicos de esas transacciones, Btesh aclaró que no violan lo establecido hasta el momento por Estados Unidos, nación cuyas leyes impiden a Cuba el empleo del dólar para cobros o pagos, pero en el caso de Panamá los movimientos se hacen en balboas (moneda local) que tiene una paridad con el dólar.

Esta situación permite realizar operaciones comerciales sin faltar a las regulaciones del Tesoro estadounidense, que sanciona los movimientos de su moneda vinculados a la Isla caribeña realizados por cualquier banco, sin importar su nacionalidad.

Un sello distintivo de Multibank es la rigurosidad con que actúa para admitir nuevos clientes o estar al tanto de los movimientos financieros de los mismos, lo que le permitió la categoría de Grado de Inversión Internacional, otorgado en 2014 por la calificadora JFitch Ratings.

Sobre la oscura etapa que aún vive el sistema financiero local, Btesh auguró que Panamá, como en todo ciclo, debe salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y empezar un proceso de reacomodo, en el cual habrá como siempre, momentos buenos y malos.

Actualmente el país espera una revisión del Gafi sobre la aplicación de rigurosas políticas de control bancario y la implementación de cambios importantes en la transparencia de las operaciones comerciales y financieras, entre ellas la eliminación de empresas off shore con acciones al portador.

Esta última modalidad no permitía conocer el destino u origen de flujos financieros, ni a los propietarios de los mismos; además, se trabaja en la regulación de todas aquellas actividades no financieras que puedan esconder lavado de dinero.

 

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