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Citigroup encuentra nuevo fraude de Banamex

Citigroup encuentra nuevo fraude de Banamex

Publicado por Liliana Castaño el 15 de Octubre del 2014

El gigante Citigroup dio a conocer el hallazgo de un nuevo fraude por unos 15 millones de dólares en una empresa propiedad de Banamex dedicada a prestar servicios de seguridad privada.

"La investigación permitió descubrir una serie de conductas ilegales, que incluyen un fraude de alrededor de 15 millones de dólares, la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas", dijo el banco en un comunicado.

Citi informó que en julio de este año contrató un despacho legal para llevar a cabo una investigación sobre la empresa que provee servicios de seguridad en México.

La empresa -de la que Citi no divulgó el nombre- está siendo liquidada y sus servicios serán provistos por la unidad global de seguridad de Citi.

"También hemos notificado sobre estos hechos y estamos cooperando con las autoridades financieras y de impartición de justicia de México y Estados Unidos", agregó.

En julio de este año, contratamos un despacho legal para llevar a cabo una investigación independiente a una empresa propiedad de Banamex que provee servicios de seguridad en México. La investigación incluyó entrevistas a profundidad, una extensiva revisión de documentos y archivos físicos y electrónicos, y el análisis pericial de discos duros de computadoras y otros medios electrónicos. La investigación permitió descubrir una serie de conductas ilegales, que incluyen un fraude de alrededor de 15 millones de dólares, la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas. Esta empresa está siendo liquidada y sus servicios serán provistos por la unidad global de seguridad de Citi. También hemos notificado sobre estos hechos y estamos cooperando con las autoridades financieras y de impartición de justicia de México y Estados Unidos?, dijo en su comunicado.

 

 

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